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标题: 深度：加密货币已成洗钱帮凶，两年9000万美元黑钱被“洗净” [打印本页]
作者: 硅谷探秘    时间: 2018-10-2 08:51
标题: 深度：加密货币已成洗钱帮凶，两年9000万美元黑钱被“洗净”
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一位朝鲜代理、一个偷信用卡的小贩以及一个价值8000万美元的庞氏骗局的策划者，他们面临着相同的问题：如何洗钱。
他们在ShapeShift AG找到了解决办法，这是一个由美国的风险投资公司运营的在线交易所，该交易所允许人们匿名交易交易比特币，警察可以追踪这些比特币交易，但是他们无法跟踪其他数字货币。
比特币大概在10年前出现，自那以后，执法部门便开始担心技术会为非法洗钱提供新的方式。如今，新型加密货币中介的出现增加了执法部门的紧迫感，由于警察监管的缺失以及交易的匿名性，他们所担忧的事情屡见不鲜。
《华尔街日报》的一项调查发现，在两年里，有近9000万美元的犯罪所得资金在该类平台上流动。大多数交易超出了美国当局的管理范围，这些不明身份的交易客户多是来自东欧和中国的。
ShapeShift是美国最大的资金接收公司，该公司在管制较为松散的瑞士正式注册，目前位于丹佛一座20世纪八十年代的办公大楼内，周围多是科技公司和大麻企业家。ShapeShift的创始人兼首席执行官Erik Voorhees以及公司的首席运营官和营销主管都住在丹佛。
该公司的财物支持者包括加州的Pantera Capital和FundersClub，以及科罗拉多州的Access Venture Partners。Pantera与Access的合伙人表示，经过法律审查，证明ShapeShift的运作是合法的。而 FundersClub及其合伙人未回应此类消息。
根据执法人员、独立研究员和报刊的调查，自ShapeShift在2014年开放交易以来，便有许多涉嫌犯罪的人利用该平台的服务洗钱。
安全研究员发现，黑客应该是来自朝鲜，他们通过一款名叫WannaCry勒索软件攻击企业和政府网站，共获得数百万美元非法资金，之后，犯罪分子利用ShapeShift平台将比特币转换为无法追踪的加密货币Monero。《华尔街日报》的调查显示，在第二年，ShapeShift并没有改变其客户的匿名政策，仍然继续处理那数百万美元的犯罪收入。
许多加密货币交易所表示，虽然他们无法确定是否受到洗钱活动的影响，但是他们会遵循打击洗钱的联邦政策。这些交易所会记录客户身份并监控交易，以便及时报告并消除这些可疑行为。
一直以来，Voorhees都在嘲讽这种限制。在五月份的一次采访中，他说道：“我并不赞同因为偶然的犯罪而让客户进行身份登记。”
比特币和其他加密货币的交易需要借助于充当数字分类账的软件，该软件的运行需要几千台计算机的支持。大多数加密货币的分类账或区块链是公开可见的，人们可以跟踪比特币在不同匿名账户间的流动。但是，一旦犯罪分子将比特币兑现，匿名性便不复存在。因此，洗钱分子必须找到在数字货币交易中抹去犯罪痕迹的方式。
为了确定加密洗钱的范围，《华尔街日报》编制了计算机程序，通过分析货币的运行软件，追踪2500多个涉嫌诈骗、黑客、勒索和其他利用比特币和以太币洗钱的账户。
《华尔街日报》通过分析锁定了一小部分涉及加密货币的可疑犯罪行为，洗钱行为发生在46个交易所，资金总额达到8860万美元。许多犯罪分子的身份无法确认，部分已经潜逃，部分被捕。目前，执法部门已经扣押了一小部分资金，法院并没有给出具体数额，而《华尔街日报》可以确定的金额不足200万美元。
《华尔街日报》发现经ShapeShift处理的可疑资金有将近900万美元，远超其它交易所。
日报向ShapeShift提供了交易所的可疑账户列表。作为回应，ShapeShift的首席法律顾问Veronica McGregor表示，公司已经审查了这些账户并禁止他们继续在该平台交易。
McGregor女士表示，ShapeShift计划从10月1日起，要求用户提供身份证明。她说：“公司这样做不是为了回应任何执法监管行动，而是为了应对潜在的新法规和猖獗的犯罪分子，主动降低风险。公司将开始监测并报告潜在的洗钱行为。”
同时，McGregor也表示：“Voorhees先生的观点无法代表公司，这是首席执行官的个人见解，无法说明公司将如何运作。当然了，Voorhees并没有偏向洗钱的人。”
以下是在ShapeShift平台上追踪到的一个洗钱的案例。一家自称Starscape Capital的在线公司通过允诺投资者高额回报获得220万美元的资金。投资者把以太币存入一个匿名钱包，进而将资金转给Starscape。然而，Starscape的网站很快就消失了，投资者开始在网上发出抱怨。
像其他加密货币一样，以太币有着公开的分类账，但是其钱包持有人的身份却是未知的，因此收款人只要在兑现前隐藏踪迹就可以了，具体而言，就是他们通过不同的方式将几百万美元的以太币汇入两个交易所。
《华尔街日报》发现，其中一笔资金流入一家名为KuCoin的亚洲交易所的账户中。KuCoin表示，公司在调查期间会监控并冻结可疑账户，但并未针对Starscape的资金流进行回复。剩余的517000美元则直接流入ShapeShift并被兑换成Monero。至此，资金流消失了。
之后，这些Monero可以被兑换成干净的比特币，或者以硬货币的形式交易，这一过程不会再追溯其原始来源。因此，无法确认谁是 Starscape的创始人。






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